제 22기 정기주주총회 소집통지서
주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다. 우리회사 정관 제16조에 의거 정기주주총회를 아래와 같이 개최하오니 참석하여 주시기 바랍니다.
- 아래 -
Ⅰ. 일시 : 2019년 3월 29일(금) 오전 11시
Ⅱ. 장소 : 서울시 금천구 가산디지털1로 33-23 (주)우전 제2회의실
Ⅲ. 회의목적사항.
1. 보고사항.
가. 감사의 감사보고
나. 영업보고
다. 외부감사인 선임보고
Ⅳ. 부의안건
제 1 호 의안 : 제 22기 재무제표 승인의 건. (20l8년 1월 1일 ~ 20l8년 12월 31일)
제 2 호 의안 : 이사 보수한도 승인 건.
제 3 호 의안 : 감사 보수한도 승인 건.
제 4 호 의안 : 임원퇴직금지급규정 변경 승인 건.
Ⅴ. 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항.
우리 회사의 이번 주주총회에서는 한국예탁결제원이 주주님들의 의결권을 행사할 수 없습니다.
의사표시를 하실 필요가 없으며, 주주총회에 참석하여 의결권을 직접 행사하시거나 또는 위임장에 의거 의결권을 간접 행사하실 수 있습니다.
Ⅵ. 주주총회 참석시 준비물
1) 직접행사 : 주주총회 참석장, 신분증
2) 대리행사 : 주주총회 참석장, 위임장(주주와 대리인의 인적사항 및 위임내용 기재, 주주 인감날인), 주주 인감증명서, 대리인 신분증
Ⅶ. 기타사항 : 주주총회 기념품은 회사경비 절감을 위하여 지급하지 않습니다.
2019년 3월
주식회사 우전 대표이사 이종우 (직인생략)