제 21기 정기주주총회 소집통지서
주주님의 건승과 댁내의 평안을
기원합니다. 우리회사 정관 제16조에 의거 정기주주총회를
아래와 같이 개최하오니 참석하여 주시기 바랍니다.
Ⅰ. 일시 : 3월 29일(목) 오전 10시
Ⅱ. 장소 : 서울시 금천구 가산디지털1로 33-23 ㈜우전 제2회의실
Ⅲ. 회의목적사항
1. 보고사항
가. 감사의
감사보고
나. 영업보고
다. 외부감사인 선임보고
2. 부의안건
제 1 호 의안 : 제 21 기 (2017년1월 1일~ 2017년 12월 31일) 재무제표
승인의 건
제 2 호 의안 : 이사 선임의 건
성명 |
생년월일 |
주요약력 |
추천인 |
회사와의 거래내역 |
최대주주와 관계 |
이종우 |
1961.04.29 |
現(주)우전 대표이사 |
이사회 |
해당사항 없음 |
본인 |
서유정 |
1959.10.24 |
現(주)우전 부사장 |
이사회 |
해당사항 없음 |
특수관계인(임원) |
제 3호 의안 : 이사 보수 한도 승인의 건
제 4호 의안 : 감사 보수 한도 승인의 건
Ⅳ. 경영참고사항
상법 542조의 4에 의거 경영참고 사항을 우리 회사 본점에 비치하오니
참고 하시기 바랍니다.
Ⅴ. 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항우리 회사의 이번 주주총회에서는 한국예탁결제원이 주주님들의 의결권을 행사할 수 없습니다.
의사표시를 하실 필요가 없으며,
주주총회에 참석하여 의결권을 직접 행사하시거나 또는 위임장에 의거 의결권을 간접 행사하실 수 있습니다.
Ⅵ. 주주총회 참석시 준비물1) 직접행사 : 주주총회 참석장, 신분증2) 대리행사 :
주주총회 참석장, 위임장(주주와 대리인의 인적사항
및 위임내용 기재, 주주 인감날인), 주주 인감증명서, 대리인
신분증
Ⅶ. 기타사항 : 주주총회 기념품은 회사경비 절감을 위하여 지급하지 않습니다.
주식회사 우전 대표이사 이종우(직인생략)